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发布日期：2026-08-26 02:37    点击次数：175

证券代码：605488      证券简称：福莱新材        公告编号：临 2025-130 债券代码：111012      债券简称：福新转债               浙江福莱新材料股份有限公司           对于召开“福新转债”2025 年第一次                债券捏有东谈主会议的见告   本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述简略要紧遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和竣工性承担法律职守。 进击骨子教导：   ? 左证《浙江福莱新材料股份有限公司公建树行可退换公司债券召募诠释 书》及《浙江福莱新材料股份有限公司可退换公司债券捏有东谈主会议法律解释》（以下 简称“《债券捏有东谈主会议法律解释》”）关系纪律，债券捏有东谈主会议作出的方案，须经 出席会议的代表未偿还债券面值总和三分之二以上表决权的捏有东谈主（或债券捏有 东谈主代理东谈主）痛快方为有用。   ? 左证《债券捏有东谈主会议法律解释》关系纪律，经表决通过的债券捏有东谈主会议 方案对本次可退换公司债券合座债券捏有东谈主（包括未插足会议或昭示不痛快见的 债券捏有东谈主）具有法律不休力。   经中国证券监督惩处委员会出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司               （证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023 公建树行可退换公司债券的批复》 年 1 月 4 日公建树行了 429.018 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 42,901.80 万元。经上海证券往还所自律监管决定书[2023]17 号文痛快，公司 本次刊行的 42,901.80 万元可退换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌往还， 债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。   公司于 2025 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于召开“福新转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，拟定于 2025 年 10 月 见告如下：      一、会议召开的基本情况   （一）召集东谈主：浙江福莱新材料股份有限公司董事会   （二）会议召开时期：2025 年 10 月 10 日下昼 14:00   （三）会议场地：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室   （四） 会议召开及投票时势：会议袭取现场与通信表决相结伙的时势召开， 投票袭取记名时势表决。归拢表决权只可遴聘现场投票或通信时势投票中的一种 时势，不可近似投票。若归拢表决权出现近似表决的，以第一次有用投票后果为 准。   （五） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日   （六） 出席对象： 海分公司登记在册的“福新转债”（转债代码：111012）的债券捏有东谈主。   上述合座本公司债券捏有东谈主均有权出席本次会议，并不错以书面神态委用代 理东谈主出席会议和插足表决，该代理东谈主不消是本公司债券捏有东谈主。   二、会议审议事项   上述议案如故公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体骨子详见公司 于上海证券往还所官网（www.sse.com.cn）深化的关系公告。   公司策划进行 2025 年度向特定对象刊行 A 股股票，左证本次刊行的需要， 公司礼聘了申万宏源证券承销保荐有限职守公司担任本次刊行的保荐机构。   因公司保荐机构发生变更，公司策划变更“福新转债”受托惩处东谈主，将受托管 理东谈主由中信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限职守公司。   三、会议登记模范    （一）登记时期：2025 年 9 月 30 日下昼 17:00 前以凯旋投递、邮寄或电子 邮箱神态投递公司。    （二）登记场地：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司证券事务部 办公室。    （三）登记观点： 东谈主商业牌照（复印件加盖公章）和捏有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加 盖公章）或适用法律纪律的其他解释文献；由委用代理东谈主出席的，须捏代理东谈主身 份证、企业法东谈主商业牌照（复印件加盖公章）、法定代表东谈主身份证（复印件加盖 公章）、授权委用书（参见附件 1，下同）和捏有本次未偿还债券的证券账户卡 （复印件加盖公章）或适用法律纪律的其他解释文献。 照复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章） 或适用法律纪律的其他解释文献；由委用代理东谈主出席的，捏代理东谈主身份证、债券 捏有东谈主的商业牌照复印件（加盖公章）、矜重东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权 委用书、捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律纪律 的其他解释文献。 还债券的证券账户卡复印件；由委用代理东谈主出席的，捏代理东谈主本东谈主身份证、委用 东谈主身份证复印件、授权委用书、委用东谈主捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。 登记，不接受电话登记。 印件须本东谈主署名；法东谈主或罪人东谈主单元债券捏有东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或罪人 东谈主单元公章。请于 2025 年 9 月 30 日下昼 17:00 前以凯旋投递、邮寄或电子邮箱 zqsw@fulai.com.cn 神态投递公司。    四、表决模范和遵循 票时势参见附件 2）。债券捏有东谈主遴聘以通信时势欺诈表决权的，应于 2025 年 9 月 30 日下昼 17:00 止将表决票通过邮寄时势、现场提交时势投递，或以扫描件 神态通过电子邮件发送至公司指定邮箱，并将原件邮寄到公司证券事务部。 对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所捏有表决权对应的表决后果应 计为废票，不计入投票后果。未投的表决票视为投票东谈主烧毁表决权，不计入投票 后果。 三分之二以上（含本数）表决权的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）痛快方为有用。 相违反。 议方案对本次可转债合座债券捏有东谈主（包括未插足会议或昭示不痛快见的债券捏 有东谈主）具有法律不休力。 并矜重现实会议方案。   五、其他事项 会议初始前半小时内到达会议场地并办理签得手续。 食宿用度等，均由债券捏有东谈主自行承担。   关系电话：0573-89100971   电子邮箱：zqsw@fulai.com.cn   传真号码：0573-89100971   邮编：314100   关系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号   特此公告。     浙江福莱新材料股份有限公司                   董事会 附件 1：授权委用书                浙江福莱新材料股份有限公司 浙江福莱新材料股份有限公司：     兹委用       先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 10 月 本东谈主）欺诈表决权。 委用东谈主捏有“福新转债”债券张数（面值东谈主民币 100 元为 1 张）： 委用东谈主证券账户号： 序号   议案称呼                         痛快   反对   弃权 委用东谈主签名（法东谈主债券捏有东谈主加盖公章）： 委用东谈主身份证号（法东谈主债券捏有东谈主斡旋社会信用代码）： 受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号： 授权期限：自本授权委用书签署之日起至本次债券捏有东谈主会议结果之日止。                           委用日历：   年    月    日 备注：委用东谈主应当在委用书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”， 对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体携带的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表 决。 附件 2：表决票                浙江福莱新材料股份有限公司          “福新转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议表决票      债券捏有东谈主（署名或盖印）：      债券捏有东谈主代理东谈主姓名（如有）：      债券捏有东谈主证券账户卡号：      捏有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）： 序号    议案称呼                       痛快       反对   弃权      备注：请在“痛快”“反对”或“弃权”一项中遴聘一个并打“√”。      表决诠释： 对归拢项议案只可暗示一项意见； 决权柄，所领有的表决权对应的表决后果计为“弃权”；                债券捏有东谈主（代理东谈主）署名/盖印：                                日历：    年    月    日